2010年12月6日月曜日

JP Morgan Chaseが7200億円請求

JP Morgan Chaseが7200億円を請求した。
 JP Morgan Chaseは、同行を相手取り86億ドル(約7200億円)と賠償の
支払いを求める訴えを起こしたリーマン・ブラザーズ・ホールディングス
を、不正行為をめぐり逆提訴した。

JP Morgan Chase
・リーマンの破綻後に同社証券部門への700億ドル超を融資は、
 英銀バークレイズによる2008年9月の同部門買収の際に完済されるという
 リーマンの「虚偽かつ誤解を招く説明」が前提。
・実際は「最も不良化したリーマンの証券の多く」が担保の大半を占める
 融資債権。
・賠償と裁判費用の支払いを求める。

リーマン・ブラザーズ・ホールディングス
・JP Morganとジェームズ・ダイモン同行会長による資金回収が、リーマン
 の破綻につながったと主張。
 86億ドルの担保返済と数百億ドルの賠償支払いを求める。
・リーマンの管財人は、バークレイズがリーマン部門の顧客に67億ドルの
 支払い義務があると主張。

バークレイズ
・リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの部門買収に絡み110億ドルの
 利益があったとして返金を求める。
・リーマンの顧客準備口座にあった証券7億6900万ドル相当などの所有権を
 主張し、資産計30億ドルの引き渡しを求めた。
 また、リーマンの親会社は部門売却に関連してバークレイズから110億
 ドルの支払いを求めている。
・バークレイズはニューヨークの連邦破産裁判所への文書で、管財人が
 現在主張しているような条件ならば、リーマン部門「買収に合意しな
 かった」。

死体に群がるハゲタカやハイエナそのものだが、大金になれば形振りかま
わずなのだろう。
バークレイズの判決は2011年前半、JP Morgan Chaseの裁判は2012年まで
始まらないとの説もある。株価は、リーマンショック以前に戻り始めて
いるとの報道もあるが、訴訟はまだ続くようだ。

英バークレイズ 和解金支払いへ


---米JPモルガンがリーマン・ブラザーズを逆提訴-不正めぐり賠償請求---
更新日時: 2010/12/02 12:25 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=a1X1uFXtpOqc

 12月1日(ブルームバーグ):米銀2位のJPモルガン・チェースは、同行を相手取り86億ドル(約7200億円)と賠償の支払いを求める訴えを5月に起こしたリーマン・ブラザーズ・ホールディングスを、不正行為をめぐり逆提訴した。
 JPモルガンは1日、ニューヨーク・マンハッタンの米連邦破産裁判所に提出した訴状で、リーマンの破綻後に同社証券部門に700億ドル超を融資したことについて、英銀バークレイズによる2008年9月の同部門買収の際に完済されるというリーマンの「虚偽かつ誤解を招く説明」を前提にしたものだったと説明。しかし実際は「最も不良化したリーマンの証券の多く」が担保の大半を占める融資債権を抱え込むことになったと主張した。賠償と裁判費用の支払いを求めている。
 リーマンの広報担当キンバリー・マクロード氏と、バークレイズの広報担当マイケル・オルーニー氏はともに、コメントできないと述べた。
 08年9月に破綻したリーマンは今年5月、JPモルガンとジェームズ・ダイモン同行会長による資金回収が、リーマンの破綻につながったと主張。86億ドルの担保返済と数百億ドルの賠償支払いを求める訴えを起こした。
-- Editors: Michael Hytha, Peter Blumberg.


---J.P. Morgan Sues Lehman Over $70 Billion in Post-Bankruptcy Loans---
DECEMBER 2, 2010, 11:32 A.M. ET
By ERIC MORATH
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703377504575650602055624456.html?mod=googlenews_wsj

J.P. Morgan Chase & Co. is suing Lehman Brothers Holdings Inc., claiming the failed investment bank engaged in "collusion and deception" when it persuaded the bank to lend more than $70 billion in the days after it filed for Chapter 11 bankruptcy protection in 2008.

In the lawsuit filed late Wednesday with the U.S. Bankruptcy Court in Manhattan, J.P. Morgan said Lehman and Barclays PLC, the buyer of much of the failed bank's assets, misled J.P. Morgan into believing its loans would be paid in full as part of that sale.

Instead, Barclays bought the Lehman assets it wanted and left J.P. Morgan with loans secured by Lehman's "most toxic securities," according to the lawsuit.

"When the dust settled, J.P. Morgan was left holding the bag, with more than $25 billion of outstanding loans...secured by a depleted collateral pool," the bank said.

A Lehman spokeswoman couldn't immediately comment Thursday. A Barclays spokeswoman declined to comment.

Prior to Lehman's collapse, J.P. Morgan served as Lehman's main clearing bank, meaning it acted as a middleman between Lehman and its lenders and investors.

J.P. Morgan said it could have "walked away" from Lehman on the day of the bankruptcy filing and suffered little loss. But instead, at the urging of the Federal Reserve Bank of New York, J.P. Morgan lent Lehman billions so that it could repurchase its portfolio from overnight investors.

Without those loans, Lehman would have been unable to sell its business to Barclays, and its securities would have been swiftly liquidated, J.P. Morgan said.

J.P. Morgan said it made the loans in the three days following Lehman's Sept. 15, 2008, bankruptcy filing because it was repeatedly assured by the failed bank and Barclays that its loans would be repaid in full as part of the sale. Only later did it determine that the position it found itself in was the result of "false and misleading" statements by Lehman and Barclays, it said.

The lawsuit is in response to a lawsuit Lehman filed in May, alleging that J.P. Morgan illegally siphoned billions of dollars from Lehman as it collapsed. That lawsuit alleges that J.P. Morgan Chief Executive James Dimon and other top executives used inside knowledge to take advantage of Lehman as its financial state worsened. J.P. Morgan made Lehman turn over $8.6 billion in collateral in September 2008, triggering a liquidity squeeze that contributed to Lehman's collapse, the suit said.


---JPMorgan countersues Lehman in battle over billions---
By Jonathan Stempel and Santosh Nadgir
NEW YORK/BANGALORE | Thu Dec 2, 2010 10:48am EST
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6B12H620101202

(Reuters) - JPMorgan Chase & Co countersued Lehman Brothers Holding Inc, accusing the bankrupt investment bank of sticking it with tens of billions of dollars of loans that might never be repaid.

Responding to Lehman's $8.6 billion lawsuit, JPMorgan accused Lehman of fraud for having left it with more than $25 billion of unpaid loans backed by some of its U.S. brokerage unit's "most toxic" securities.

JPMorgan said it had lent the unit more than $70 billion on September 18, 2008, three days after Lehman's record bankruptcy.

It said it expected to be repaid when Barclays Plc finished buying that unit. Instead, JPMorgan said Barclays did not buy all the debt underlying the loans, as Lehman promised.

JPMorgan also accused senior Lehman employees in its countersuit of having "greased the wheels" of the transaction by winning offers of "lucrative" employment with Barclays.

"With Lehman's help, Barclays cherry picked the securities it wanted" and took $5 billion of margin, according to the countersuit filed Wednesday in the U.S. bankruptcy court in Manhattan. "JPMorgan was left holding the bag."

JPMorgan is seeking unspecified damages, according to the edited version of the countersuit that was made public.

Lehman spokeswoman Kimberly Macleod declined to comment.

The countersuit escalates JPMorgan's legal battle with Lehman, which accused it a May 26 lawsuit of illegally siphoning $8.6 billion of desperately-needed collateral in the four business days prior to its bankruptcy.

It said JPMorgan took the collateral while knowing both of Lehman's distress through its role as the main "clearing" bank for Lehman transactions with other parties, and that the government would not bail Lehman out.

Lehman was once the fourth-largest U.S. investment bank. It is trying to repay creditors still owed hundreds of billions of dollars, and is also suing Barclays to recover an $11 billion "windfall" profit from the purchase of the brokerage unit.

U.S. Bankruptcy Judge James Peck oversees the Lehman bankruptcy and related litigation. A ruling in the Barclays case is expected in early 2011. A trial in the JPMorgan case may not begin until 2012.

JPMorgan has sought court approval to made an unedited version of its countersuit public.

The case is Lehman Brothers Holdings Inc. v. JPMorgan Chase Bank NA, U.S. Bankruptcy Court, Southern District of New York, No. 10-ap-03266. The main bankruptcy case is In re: Lehman Brothers Holdings Inc in the same court, no. 08-13555.

(Reporting by Sakthi Prasad and Santosh Nadgir in Bangalore and Jonathan Stempel in New York; Editing by Matthew Jones, Dave Zimmerman)


---リーマンからバークレイズへの資産移転、違法も=SECが指摘-米紙報道---
2010/11/24-08:48
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201011/2010112400163

 【ニューヨーク時事】米証券取引委員会(SEC)は22日にニューヨークの連邦破産裁判所に提出した文書で、英金融大手バークレイズが2008年9月に経営破綻(はたん)した米証券大手リーマン・ブラザーズの中核事業を買収した際、その一環で12億8000万ドル(約1060億円)相当に上る資金および証券がリーマンからバークレイズに移譲されたことについて、証券関連法に違反しているかもしれないと表明した。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(電子版)が23日伝えた。


---英バークレイズ:リーマン買収に絡む訴訟で支払い求める-米裁判所---
更新日時: 2010/04/06 16:39 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=aYGSENmXDJns

 4月6日(ブルームバーグ):英銀バークレイズは、破たんした米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの部門買収に絡み「隠された」110億ドル(約1兆300億円)の利益があったとして返金を求められている訴訟で、契約に基づいた額の支払いを求めた。
 同行は5日遅くに裁判所に提出した文書で、リーマンの顧客準備口座にあった証券7億6900万ドル相当などの所有権を主張し、これら資産、計30億ドルの引き渡しを求めた。
 同資産を管理しているリーマンの管財人は、バークレイズがリーマン部門の顧客に67億ドルの支払い義務があると主張している。
 また、リーマンの親会社は部門売却に関連してバークレイズから110億ドルの支払いを求めている。
 バークレイズはニューヨークの連邦破産裁判所への文書で、管財人が現在主張しているような条件ならば、リーマン部門「買収に合意しなかった」と論じた。
 バークレイズはリーマンから引き継いだ自己勘定取引のオプションによって11億ドル超の損失を被る可能性があったと主張。一方、管財人はこれが収益機会だったと論じている。市場回復で利益が出たため、リーマンは昨年11月、バークレイズを相手取り売買条件の見直しを求める訴訟を起こした。リーマンは今月、バークレイズが公表していなかった利益について新たな証拠が発見されたため2008年9月の売買契約を見直す必要があると主張した
 破産裁のジェームズ・ペック判事は公判を開始するかどうかについて9日に判断を下す。公判は26日に予定されている。

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